AML и KYC
Введение
С целью борьбы с мошенничеством и незаконными действиями CoinLime предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих пользователей и партнеров. Одной из ключевых стратегий в этом направлении является внедрение процедуры проверки клиентов — AML/KYC, которая позволяет удостовериться в законности физического или юридического лица.
CoinLime располагает автоматизированной системой оценки рисков, которая предназначена для выявления подозрительных операций. Если транзакция отмечается системой как потенциально рискованная, она будет приостановлена до завершения проверки пользователя на соответствие процедуре AML/KYC. Конкретные параметры оценки рисков держатся в секрете, но система продемонстрировала высокую эффективность в предотвращении отмывания денег и мошенничества.
Также стоит отметить, что CoinLime может пригласить стороннего поставщика услуг для выполнения процедуры AML/KYC. Такой поставщик будет действовать с соблюдением нашей Политики конфиденциальности, чтобы гарантировать защиту ваших персональных данных.
Информация, полученная в процессе проверки AML/KYC, может быть передана правоохранительным органам при наличии официального запроса.
Мы не идём на сделки с любыми лицами, уличёнными в отмывании денег, или в случае, если известно, что средства происходят из незаконной деятельности.
Процедура AML и KYC
Процедура AML/KYC применяется к транзакциям, которые система предотвращения рисков классифицирует как подозрительные. В таких ситуациях пользователю следует обратиться в нашу службу поддержки по электронному адресу [email protected] или через онлайн-чат, предоставив идентификатор транзакции.
Процедура включает в себя подтверждение личности пользователя, а также в некоторых случаях — подлинность владения средствами, что требует предоставления дополнительных документов.
После получения соответствующих документов BitBerry вправе провести проверку на возможность подделки или недостоверности представленной информации. Это может также включать расследование в отношении пользователей или транзакций, которые были помечены как подозрительные.
Транзакция будет продолжена лишь после успешного завершения процедуры AML/KYC.
В случае получения информации от правоохранительных или регулирующих органов о том, что сделка или связанные с ней адреса могут быть задействованы в мошеннических действиях или отмывании денег, CoinLime оставляет за собой право приостановить все действия с аккаунтом клиента в период проведения проверки.
Учитывая характер работы блокчейна, если пользователь не связывается с нашей службой в течение длительного времени, не завершив процедуру AML/KYC, вернуть средства или продолжить обмен будет возможно только после завершения KYC.
С целью предотвращения легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма, сервис CoinLime.org оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг на любом этапе, если возникают подозрения в связи с активами, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма или другой противоправной деятельностью, в соответствии с законодательством действующего государства или международным правом.
Если будет обнаружено нарушение (например, компрометация) процесса коммуникаций или негативное воздействие на работу нашего программного обеспечения, связанное с запросом получателя, мы временно приостановим его выполнение. В таком случае мы пересчитаем параметры заявки, используя уже имеющиеся средства в соответствии с действующими условиями. Если пользователь не согласен с пересчетом, средства будут возвращены ему перевод средств осуществляется на указанные реквизиты.
Дисклеймер
CoinLime прилагает все усилия для обеспечения оперативности обслуживания и максимальной открытости всех процессов. Все изменения или обновления, касающиеся процедур AML/KYC, будут сообщены Пользователю через электронную почту или иными доступными способами, а также будут опубликованы на официальном сайте CoinLime.org.